2. الأستاذ / عمر ناصر مخارش- نائب رئيس مجلس الإدارة.

3. المهندس/ مازن إبراهيم عبدالسلام- عضو مجلس إدارة.

4. الأستاذ/ أكرم عمر جاد – عضو مجلس إدارة

5. الأستاذ/ رائد عبدالملك آل قاسم- عضو مجلس إدارة.

6. الأستاذ/ خالد جبر الزايدي- عضو مجلس إدارة.

2. المهندس/ مازن إبراهيم عبدالسلام- رئيس لجنة المخاطر.

3. الأستاذ/ رائد عبدالملك آل قاسم- رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت.

4. الأستاذ/ خالد جبر الزايدي- رئيس لجنة المراجعة

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5- الموافقة على سياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و الإدارة التنفيذية.

6- الموافقة على تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.

7- الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

8- الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

9- الموافقة على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة استثمارات الشركة.

10- الموافقة على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

11- الموافقة على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.

12- الموافقة على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

13- الموافقة على تعديل المادة رقم 15 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

14- الموفقة على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.

15- الموافقة على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

16- الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

17- الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

18- الموافقة على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر.

19- الموافقة على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.

20- الموافقة على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

21- الموافقة على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود.

22- الموافقة على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.

23- الموافقة على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.

24- الموافقة على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.

25- الموافقة على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

26- الموافقة على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

27- الموافقة على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

28- الموافقة على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

29- الموافقة على تعديل المادة رقم 39 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

30- الموافقةعلى تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.

31- الموافقة على تعديل المادة رقم 43 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

32- الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.

33- الموافقة على تعديل المادة رقم 46 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح.

34- الموافقة على تعديل المادة رقم 49 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

35- الموافقة على تعديل المادة رقم 50 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.

36- الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة للشركة.

37- الموافقة على صرف مبلغ (1,213,424) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، في حال الموافقة على البند رقم (5) الخاص بسياسة مكافأة مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة منه و الإدارة التنفيذية.

38- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم و هم:

1. مكتب إبراهيم أحمد البسام و شركاؤه محاسبون و مراجعون قانونيون.

2. مكتب العظم و السديري وآل الشيخ و شركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون.