(الاجتماع الثاني) والذي أنعقد في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الخميس 15-10-1442 هـ الموافق 27-05-2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ خالد بن محمد الداود (الرئيس التنفيذي المكلف)

4- الأستاذ/ عمر بن محمد الخويطر

5- الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني

6- الأستاذ/ هاني بن سليمان الصالح

وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة:

1- الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريان

2- الأستاذ/ هاني بن سليمان الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4- الموافقة على تعيين السادة/ شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون (عضو كرو العالمية) كمراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2021م.

6- الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

7- الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الادارة).

8- الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة).

9- الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب صحة الاجتماع والتمثيل).

10- الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).