المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبيد عبد الله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد بن سعد الداود ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس(عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز ( رئيس لجنة المراجعة)

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5-الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6-الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2021م و الربع الاول و الثاني لعام 2022م وتحديد أتعابه.

7-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع (0.50 ريال) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (42,160,000 ريال ) أي بنسبة 5 % من قيمة السهم الإسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأثنين 14/06/2021م الموافق 04/11/1442هـ .

8-الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9-الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية القابضة .

10-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة .

11-الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات و المكافآت.

12-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة .

13-الموافقة على تعديل سياسة و معايير العضوية في مجلس الإدارة .