1- السيد/ عبدالاله عبدالله أبونيان (رئيس مجلس الإدارة).

2- السيد/ مصعب بن سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد/ فارس ابراهيم الحميد.

4- السيد/ عيد فالح الشامري.

5- المهندس/ عزام سعود المديهيم.

6- السيد/ مساعد عبدالله القاسم.

وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة:

1-السيد/عبدالرؤف وليد البيطار.

1- السيد/تركي بن عبدالمحسن اللحيد (رئيس لجنة المراجعة).

2- السيد/فارس بن ابراهيم الحميد(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م

3-الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م

4-الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على صرف مبلغ 1,654,339 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2020م

7-الموافقة على تعديل مادة (17) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.

8-الموافقة على تعديل مادة(22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.

9-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عزام سعود المديهيم عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ فرانسيسكو ماريا عضو مستقل.

10-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / مساعد عبدالله القاسم عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ إنريكي مارتينيز عضو مستقل.