1- الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين

4- الأستاذ/ حمود عبد الله التويجري

5- الأستاذ/ معتز قصي العزاوي

6- الأستاذ/ حسين علي الأسمري

7- الأستاذ/ صالح عبد الله العبدولي

8- الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي

9- الأستاذ/ محمد هادي الحسيني

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سركان صبري أوكاندان

2- الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ/ حمود عبد الله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو لجنة المراجعة ممثلا عن اللجنة)

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. الموافقة على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2020م كما يلي: (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (44,236) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (327,616) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (34,250) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (9,571) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (7,053) ألف ريال سعودي) والترخيص بالأعمال والعقود لعام 2021م بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ خليفة حسن الشامسي

- المهندس/ صالح عبدالله العبدولي

- الأستاذ/ سيركان أوكاندان

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد لتأسيس مركز اتصال بقيمة 4,291,596 ريال لمدة سنة ابتداء من تاريخ 11-02-2020م وبدون شروط تفضيلية، حيث توجد مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سليمان القويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حسين الأسمري.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي عبارة عن تعديل وتجديد الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات الاتصال بقيمة 69,400,222 ريال ابتداء من تاريخ 25-10-2020م وحتى تاريخ 31-03-2025م وبدون شروط تفضيلية، حيث توجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله العيسى.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ (385,000,000) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 6 يونيو2021م.