د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي (نائب الرئيس)

محمد صالح محمد الحمادي (الرئيس التنفيذي)

د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي

د. سامي عبدالله دخيل الله السعيد

د.عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الفريان

الاستاذعزيز بن محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعه)

الاستاذفهد بن سليمان النحيط

سعد بن عبدالمحسن الحميدي

د. سامي عبدالله دخيل الله السعيد (رئيس لجنة المكافأت والترشيحات)

البند الثاني :- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الثالث :- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الرابع :- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الخامس :- الموافقة على تعيين شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .

البند السادس :- الموافقة على الأعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020 م مبلغ (10,003,000.00 ريال) عشرة ملايين و ثلاثة آلاف ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند السابع :- الموافقة على الأعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل نصية وتطبيقات جوجل , كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ ( 1,645,928.00 ريال) مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند الثامن :- الموافقة على الأعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات مساندة وتوريد , كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ ( 827,348.00 ريال ) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند التاسع :- :- الموافقة على الأعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020 م مبلغ (630,000.00 ريال) ستمائة وثلاثون الف ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند العاشر :- الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2020م بمبلغ إجمالي قدره ( 1,000,000.00 ريال ) مليون ريال .

البند الحادي عشر :- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بمبلغ قدره ( 60 مليون ريال ) بواقع ( 0.5 ريال ) للسهم ما يعادل ( 5% ) من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 31/05/2021م ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني [email protected].

البند الثاني عشر :- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .