1-المهندس / محمداقبال رضوان دعبول ، نائب رئيس المجلس

2-د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي ، عضو مجلس الادارة

3-الاستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا، عضو مجلس الادارة

4-الاستاذ محمد عيسى الدغيلبي ، عضو مجلس الادارة

وتغيب عن حضور الجمعية:

الاستاذ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان ، رئيس مجلس الادارة (بسبب ظروفه الخاصة) وقد اناب نائب الرئيس لتولي اجتماع الجمعية.

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة " مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من عام 2022م و تحديد اتعابه .

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6-الموافقة على صرف مبلغ ( 135,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

7-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

8-الموافقة على قرار مجلس الادارة بالموافقة على الانتقال الى السوق الرئيسي .

9-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دروع للصناعة وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء وزيوت و مواد كيماوية ) بمبلغ 100 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

10-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

11-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ 75 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

12-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

13-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اضواء الهداية والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير ) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

14-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كعكات للتغذية و الاعاشة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير ) بمبلغ 15 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.