الأستاذ . أحمد بن عبدالله الثنيان ( رئيس مجلس الإدارة ) .

الأستاذ . نواف بن عبدالمجيد خاشقجي ( عضو مجلس الإدارة ).

الأستاذ . سعود بن عبدالله الثنيان ( عضو مجلس الإدارة ) .

الأستاذ . سعود بن عبدالله البواردي ( عضو مجلس الإدارة ).

الأستاذ . محمد بن صالح العواد ( عضو مجلس الإدارة ).

الأستاذ . خالد بن عبدالله الغدير ( عضو مجلس الإدارة ).

الأستاذ . خالد بن عبدالعزيز الحوشان ( عضو مجلس الإدارة ).

الأستاذ . عبدالرحمن بن ابراهيم المديميغ ( عضو مجلس الإدارة ).

أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين :

الأستاذ. فهد بن ثنيان الثنيان ( عضو مجلس الإدارة ) بسبب ظروفة الخاصة وقد أناب رئيس مجلس الإدارة .

الأستاذ . سعود بن عبدالله الثنيان ( رئيس لجنة الاستثمار ) .

الأستاذ . نواف بن عبدالمجيد خاشقجي ( رئيس لجنة المراجعة ) .

الأستاذ . خالد بن عبدالعزيز الحوشان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) .

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ميلادي .

3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ميلادي .

4-الموافقة على تعيين مكتب العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع ) و القوائم السنوية من العام المالي 2021 ميلادي والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه .

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 ميلادي .

6-الموافقة على صرف بمبلغ 2,250,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020 بمبلغ 19,000,000 ريال بواقع 60 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 6% من راس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 11 شوال 1442 هجري الموافق 23 مايو 2021.