إعلان شركة الجبس الأهلية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) (تذكيري)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السادسة والخمسون (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة ) عبر وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي) وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع |
|
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-23 الموافق 2021-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:45 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ميلادي .
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ميلادي . 3) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ميلادي . 4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ) الثاني والثالث والرابع (و القوائم السنوية من العام المالي 2021 ميلادي والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه . 5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 ميلادي . 6) التصويت على صرف مبلغ 2.250.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 . 7) التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2020 بمبلغ 19.000.000ريال بواقع 60 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 6 % من راس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ11/شوال/1442هجري الموافق23/مايو/2021 |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 20/09/1442هـ الموافق 2/05/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مرئي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
وفي حال وجود أي استفسار يتعلق ببنود الجمعية نأمل من المساهمين التواصل على هاتف الشركة011/4641963 أو البريد الإلكتروني خلال وقت الجمعية [email protected] |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات