1- الأستاذ عبدالرحمن أمين حسن جاوه (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأستاذ أحمد محمد سالم السري.

3- الأستاذ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي.

4- الأستاذ هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي.

5- الأستاذ خالد محمد عبدالعزيز الحميدي.

6- الأستاذ سمير عمر باعيسى.

7- الأستاذ طلال محمد بخش.

8- الأستاذ بندر خالد إبراهيم التركي.

9- الأستاذ فهد ملائكة.

1- الأستاذ أحمد محمد سالم السري ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2- الأستاذ لطفي شحادة ( رئيس لجنة المراجعة).

البند 2: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

البند 3: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

البند 4: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2020م.

البند 5: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات برايس وتر هاوس كوبر (PwC) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

البند 6: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

البند 7: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 28-02-2009م و لغاية 26-02-2025م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2021م سيكون (2,000,000) ريال سعودي.

البند 8: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 06-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2021 سيكون (1,985,000) ريال سعودي.

البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و أحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد استثمار أرض من تاريخ 01-04-2020م، ولغاية 31-03-2042م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2021 سيكون (2,250,000) ريال سعودي. .

البند 10: الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.