إعلان شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة (21:45) من مساء يوم الخميس 17/09/1442هـ الموافق 29/04/2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (39.96%) من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-17 الموافق 2021-04-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:45 |
| نسبة الحضور | 39.96% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس)
2- الدكتور/ طلال بن علي الشاعر (نائب رئيس المجلس)
3- الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف
4- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان
5- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب
6- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني
7- الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم
8- الأستاذ / بدر بن علي الدخيل و اعتذر عن الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي
2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1-المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)
3- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4.الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز PWC كمراجع للحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، وللربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2020م تبلغ 10,958,781 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2020 م تبلغ 4,347,099 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
7.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 350,000 ريال لكل عضو من الأعضاء عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
8.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م. |
التعليقات