إعلان شركة اللجين القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اللجين القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للتصويت والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الخميس تاريخ 15-10-1442هـ الموافق 27-05-2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – المركز الرئيسي للشركة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-15 الموافق 2021-05-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2021م. 6- التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الادارة). (مرفق) 8- التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة). (مرفق) 9- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب صحة الاجتماع والتمثيل). (مرفق) 10- التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 12-10-1442هـ الموافق 24-05-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل | هاتف: 2346515-011 ، فاكس: 2290994-011 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات