إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثالث )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 24/08/1442هـ الموافق 06/04/2021م في تمام الساعة السادسة والنصف، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة الـتي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عبر وسائل التقنية الحديثة
بمشروع الشركة بمدينة تبوك |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-08-24 الموافق 2021-04-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 10.72% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. أ/ الوليد بن خالد صالح الشثري( رئيس مجلس الادارة). 2. أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (نائب رئيس مجلس الادارة). 3. أ/ عبدالعزيز بن أحمدبن دايل (عضو مجلس الادارة). 4. د/ خالد سعد محمد المرشد (عضو مجلس الادارة) 5. أ/ محمد عبد العزيز بن عبد الله الشتوي(عضو مجلس الادارة) 6. د/ طارق بن عبد العزيز ابراهيم الحمد (عضو مجلس الادارة) 7. أ/ خالد عبد الرحمن علي الخضيري(عضو مجلس الادارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية).
2- أ/ عبدالعزيز بن أحمدبن دايل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 3- أ/ وليد بن أحمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة). 4- د/ مريع بن سعد هباش – رئيس لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
- رأس المال قبل الزيادة: مائتين و واحد و أربعون مليون و سبعمائة و سبعة وستون ألف (241,767,000) ريال سعودي
- نسبة التغيير في رأس المال: 62.04%
- رأس المال بعد الزيادة: ثلاثمائة و واحد وتسعون مليون و سبعمائة و سبعة و ستون (391,767,000) ريال سعودي.
- المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة و خمسون مليون (150,000,000) ريال سعودي.
- عدد الاسهم قبل الزيادة: أربعة وعشرون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة (24,176,700) سهم.
- عدد الاسهم بعد الزيادة: تسعة وثلاثون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة (39,176,700) سهم.
-نسبة الزيادة لكل سهم: 0.620 حق لكل سهم
- سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل و الخطة الزراعية (تتمثل الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح و الفواكه و يتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل و صيانة معدات الزرع و الحصاد و الري و نقل المحاصيل) وسداد مديونيات و قروض الشركة و الاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.
- طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد خمسة عشرة مليون (15,000,000) أسهم عادية.
- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- قيمة الطرح لكل سهم و قيمته الاسمية: 10 ريالات سعودية
- عدد الأسهم المطروحة: خمسة عشرة مليون (15,000,000) سهم عادي
- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـرأس المال .
2- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد عبد الرحمن علي الخضيري (عضو مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 14/12/2020م لاكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي– عضو غير تنفيذي. |
| معلومات اضافية | (الاجتماع الثالث) صحيح بمن حضر من المساهمين. |
التعليقات