إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-08-24 الموافق 2021-04-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 61.03% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1 - الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ).
2 - الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد (نأئب رئيس المجلس - عضو اللجنة التنفيذية ) . 3 - الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد (عضو المجلس) . 5 - الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) . 6 - الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ). 7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / خالد الخويطر . |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | "1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4. الموافقة على تعيين السادة مكتب بيكر تيلي ( Baker Tilly ) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2021م ، والربع الأول من السنة المالية 2022م وتحديدأتعابه.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2020 م قيمتها (5,587,435) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.
7. الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2021 م.
9. الموافقة على صرف مبلغ ( 175,000 ) ريال سعودى مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 م .
10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق ( عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01/10/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09/04/2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 29/09/2020، وياتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة." |
| معلومات اضافية | كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة بمجرد الإنتهاء منه .
للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966112655556+ تحويلة 1713 [email protected] البريد الإلكتروني العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية |
التعليقات