تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11:30 مساء يوم الإثنين 14/09/1442 الموافق 26/04/2021 ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر الشركة بالرياض، حي قرطبة، شارع سعيد بن زيد ، الدور الثاني، مكتب رقم 7 |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-14 الموافق 2021-04-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 23:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ،وذلك استناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الوهاب أحمد عابد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-10-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18-01-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الرحمن عيسى العميم (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
2- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن محمد العمري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-10-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18-01-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/هيثم محمد يوسف (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
3- التصويت على تعيين الأستاذ/ عبد الوهاب أحمد عابد (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 18-01-2023م، وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق الأستاذ/عبد الرحمن عيسى العميم (عضو مجلس إدارة مستقل) (مرفق السيرة الذاتية) .
4- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. (مرفق)
5- التصويت على صرف مبلغ (1,104,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس 10/09/1442 الموافق 22/04/2021 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية التسجيل لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت علي بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل | للإستفسار عن بنود الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف : 0530880211 ،0559389320 ، بريد إلكتروني : [email protected]) |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات