تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

إعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول)

معادن 1211 0.00% 79.60 0.00
بند توضيح
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-02 الموافق 2021-03-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 72.14%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)

2) سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

4) معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

5) سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

6) سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

7) سعادة الدكتور سامويل والش

8) سعادة الدكتور جانيش كيشور

9) سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

10) سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

11) سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي

لم يتغيب أي من أعضاء مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رئيس لجنة المراجعة:

معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

رئيس اللجنة التنفيذية:

سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت:

سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

رئيس لجنة السلامة والاستدامة:

سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

6. الموافقة على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة

7. الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين 2021م، و2022م، وتحديد أتعابه

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

التعليقات