الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 669 تدبيراً احترازياً ضد شركات مخالفة العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الأربعاء، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 384 شركة منها 254 شركة عقارية و11 شركة صرافة و95 شركة مجوهرات و24 شركة تأمين.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 205 شركات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، مبينة أن الأوامر توزعت على 148 شركة عقارية و7 شركات صرافة و8 شركات تأمين و42 شركة مجوهرات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 461 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 357 شركة عقارية و7 شركات صرافة و77 شركة مجوهرات و20 شركة تأمين.

وأشارت الوزارة إلى أن «مكافحة غسل الأموال» أجرت تدقيقاً مكتبياً على 621 رخصة موزعة على 463 شركة عقارية و7 شركات صرافة و94 شركة مجوهرات و57 شركة تأمين.

وكشفت عن إيقاف نشاط 31 شركة ومؤسسة منها 11 عقارية و5 شركات صرافة و9 شركات مجوهرات و9 شركات تأمين، بالإضافة إلى إيقاف رقم مدني لـ10 منها 7 للعقار و3 للمجوهرات.

وأضافت الوزارة أن فرق التفتيش قامت بـ 306 زيارت ميدانية، مبينة أنها أحالت 4 شركات إلى وحدة التحريات المالية منها شركة عقارية وأخرى للصرافة وشركتين للمجوهرات، فيما أحالت شركة مجوهرات للنيابة العامة.

ترشيحات:

"كميفك" تعلن بدء تفعيل خاصية التداول في السوق الموازي الأمريكي

"المحاسبة الكويتي": 126.5 مليون دينار وفراً في مصروفات "الدفاع" و"الخارجية"

"التخصيص" تبيع حصتها في "الشرقية النفطية" بـ2.2 مليون دينار

وزير الداخلية الكويتي يمنح مهلة جديدة لتعديل وضع مخالفي الإقامة