بند

توضيح

مقدمة

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لاختيار سبعة أعضاء يكون من بينهم على الأقل ثلاثة أعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك للدورة القادمة اعتباراً من 11-04-2021م ولمدة ثلاث سنوات.

يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

كما سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيُعلن عن موعده لاحقاً.

نوع دورة المجلس

دورة جديدة

تاريخ بداية الدورة

1442-08-29 الموافق 2021-04-11

تاريخ نهاية الدورة

1445-10-01 الموافق 2024-04-10

عدد الاعضاء

7

تاريخ فتح باب الترشح

1442-06-11 الموافق 2021-01-24

تاريخ انتهاء باب الترشح

1442-07-11 الموافق 2021-02-23

طريقة استلام طلبات الترشيح

تُسلم طلبات الترشح كاملة إلى عناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات قبل انتهاء فترة الترشح عن طريق إرسالها خلال ساعات العمل الرسمية إلى أحد العناوين التالية:

(1) مبنى الإدارة العامة للشركة في مدينة الرياض بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض – إدارة علاقات المستثمرين.

(2) صندوق البريد : 2557 ص.ب الرياض 11461 هاتف 2027830- 011

(3) البريد الكتروني : [email protected]

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة الشركة على الهاتف الموضح أعلاه.

شروط الترشح

يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:

1-الوفاء بالمعايير الواردة في السياسة المعتمدة لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

2-ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

3- تقديم طلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات يفيد الرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية / المؤهلات / الخبرات. (مرفق)

4-تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية. (مرفق)

5-تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني : www.cma.org.sa أو من النموذج. (مرفق)

6-تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

7-تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.

8-إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها، بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

9-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

أ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات المنعقدة.

ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

جـ - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس.

10- إلتزام المرشح في حال انتخابه لعضوية مجلس الإدارة تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة لائحة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.

وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

معايير الترشح

الملفات الملحقة