بند

توضيح

مقدمة

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثالث) المنعقد في الساعة (6.30) من مساء يوم الأربعاء الموافق 07-06-1442هـ الموافق 20-01-2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

تم عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة

www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1442-06-07 الموافق 2021-01-20

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

نسبة الحضور

بلغت نسبة الحضور 19.53%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

السيد/ محمد ابراهيم الشروقي - رئيس مجلس الإدارة

السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ بندر طلعت حموه - عضو مجلس الإدارة

السيد / خليفة حسن الجلاهمة - عضو مجلس الإدارة

السيد/ برين نورمان ديكي - عضو مجلس الإدارة

السيد/ عبد الكريم أسعد أبو النصر - عضو مجلس الإدارة

الأستاذة/ صباح خليل المؤيد - عضو مجلس الإدارة

لم يحضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السيد/ أمين محمد المغربي

السيد/ عادل عبد الله الميمان

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة

السيد/ عبد الكريم أسعد أبو النصر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ برين نورمان ديكي - رئيس اللجنة التنفيذي

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أعضاء مجلس الإدارة) من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء، وذلك ابتداء من تاريخ بداية دورة المجلس التالية بتاريخ 26 أبريل 2021م .