الكويت – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن اتخاذها 146 تدبيرا احترازيا في إطار مكافحة غسل الأموال، وذلك خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأوضحت الوزارة في إحصائية إدارة مكافحة غسل الأموال، التي نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، أنه تم إيقاف نشاط شركتين عقاريتين، وشركتي مجوهرات.

كما تضمنت الإحصائية توجيه إنذارات كتابية لـ 88 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و10 شركات تأمين، فضلا عن إصدار أمر التزام بإجراءات محددة لسبع شركات.

ترشيحات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 54.82 دولار

"الصناعة" العُمانية تطالب الوكلاء التجاريين بتجديد عقودهم قبل شهر من انتهائها