جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

أولا: حيث أن أيبك تنوي زيادة حصتها في شركتها التابعة شركة يونيبال للتجارة العامة م.خ.م. من خلال شراء أسهم مملوكة من قبل المساهمة السيدة هيفاء أبو ردينة عبر صفقة تتكون من جزئين: مبادلة أسهم وبدل مالي، بحيث يتم تغطية جزء من قيمة الصفقة من خلال إصدار خاص لصالح السيدة هيفاء أبو ردينة لما مقداره (1,200,000) مليون ومئتان ألف سهم من رأسمال شركة أيبك المصرح به، بسعر اصدار تبلغ قيمته معدل سعر تداول السهم بالدولار الأمريكي لآخر 30 يوماً قبل صدور كتاب هيئة سوق رأس المال بالموافقة على الإصدار. وعليه، سيتم مناقشة الإقرار والمصادقة على إصدار ما مقداره (1,200,000) مليون ومئتان ألف سهم من رأسمال شركة أيبك المصرح به والبالغ (100,000,000) مئة مليون دولار أمريكي لصالح السيدة هيفاء أبو ردينة من خلال صفقة مبادلة أسهم، بحيث يصبح رأسمال الشركة المسجل والمدفوع (96,200,000) ستة وتسعون مليون ومئتان ألف دولار امريكي بعد هذا الإصدار.

ثانياً: المصادقة على رفع رأسمال الشركة المصرح به من (100,000,000) مئة مليون دولار أمريكي إلى (125,000,000) مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي بقيمة اسمية 1.00 دولار أمريكي لكل سهم.

ثالثا: تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاليات المناسبة لأغراض تنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه حسب ما يراه مناسباً وله في ذلك توقيع كافة العقود والمستندات والطلبات اللازمة وتقديم كافة التعهدات والضمانات وأية أمور أخرى ذات صلة بالموضوع واتخاذ القرارات اللازمة بما في ذلك تفويض الأشخاص و/أو المحامين و/أو الجهات لضمان تنفيذ ما ورد في قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المذكورة أعلاه.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات والاجراءات والاليات المناسبة مستقبلاً لأغراض تغطية الأسهم غير المكتتب بها من رأس المال المصرح به والبالغ (125,000,000) مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي وفق ما يروه مناسباً.