مباشر: باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في العراق، اليوم الأربعاء، إجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة.

 وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية تستجيب لطلب البنك المركزي وتباشر إجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

وأكد، أن الخطوة تأتي للتحقق من صحة العمليات ومطابقتها للقانون.

ترشيحات

العاهل الأردني: نبحث سبل مساعدة شعب لبنان من خلال تسهيل الحركة التجارية معه

البحرين وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة