تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المركزي الإماراتي" يوقع عقوبات إدارية على شركتي صرافة

"المركزي الإماراتي" يوقع عقوبات إدارية على شركتي صرافة
مقر المصرف المركزي الإماراتي

أبوظبي - مباشر: فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عقوبات إدارية على اثنتين من الصرافات العاملة في الدولة.

يأتي ذلك عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأوضح المركزي الإماراتي في بيان صحفي، أن لدى كل من الصرافتين إطار امتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتسم بالضعف.

كما أخذ المصرف المركزي في الاعتبار السجل التاريخي الضعيف في الامتثال لكلا الصرافتين.

وأوضح أنه فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم على إحداهما، و950 ألف درهم على الأخرى.

وبوصفه الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في دولة الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثال الصرافات للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يحددها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافات.

ترشيحات:

توقعات بتراجع حركة المسافرين 70% في مطار دبي بسبب كورونا

سهم أبوظبي الأول يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد إعلان نتائج الأعمال

سوق دبي يتراجع بالتعاملات الصباحية.. وأبوظبي يواصل الارتفاع