إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات دعوة الساده المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/BDPZH9Q8U35aoMTf6 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-01-21 الموافق 2020-09-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الاول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المده المحددة للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياُ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م. 3- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/03/2020م. 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2020م والربع الرابع لعام 2021م والسنوية من 01/04/2020م إلى 31/03/2021م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2021م وتحديد اتعابه. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (10,000,000) ريال أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/03/2020م، بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق) 6- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م. 7- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2020م |
| نموذج التوكيل |
| التصويت الالكتروني | نود الاشارة الى انه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم السبت بتاريخ 05/09/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بان التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بان أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة شؤون المساهمين :
هاتف 0114010113 او على البريد الالكتروني [email protected] |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات