اتحاد مصارف الكويت
الكويت – مباشر: أكد اتحاد مصارف الكويت حرص البنوك الكويتية على الالتزام التام بكافة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، قيام البنوك بالدور المنوط بها في مكافحة غسل الأموال، من خلال مراقبة ومتابعة العمليات غير الاعتيادية بحسابات العملاء، ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة، وإبلاغ وحدة التحريات المالية عنها.
وشدد الاتحاد على تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسيا والذين يشغلون مناصب عليا، مع مراقبة مستمرة لكافة معاملاتهم المصرفية.
ترشيحات
المصدر:
مباشر
