إعلان شركة أسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والاربعون ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة اسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 09-11-1441 هـ الموافق 30-06-2020م في مبنى الإدارة العامة في مدينة جدة (عن بعد) بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 53% . والتي ترأس اجتماعها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن سليمان الراجحي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مبنى الإدارة العامة في مدينة جدة (عن بعد ) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-09 الموافق 2020-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 53% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم (عن بعد):
1- الأستاذ/ فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخريجي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- الأستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي (عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) 4- الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة) 5- الأستاذ/ أمين بن عبدالله السنيدي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام) 6- المهندس/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل (عضو مجلس الإدارة) 7- الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك (عضو مجلس الإدارة) 8- الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل (عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي)
ولم يحضر الاجتماع : 1- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد (عضو مجلس الإدارة) 3- الاستاذ / عبدالعزيز بن سليمان الراجحي (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخريجي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2- الأستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي (عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) 3- الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة) 4- الأستاذ/ أمين بن عبدالله السنيدي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30-06-2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 29-06-2020م التالية اسمائهم:
1- الاستاذ فهد بن سليمان عبدالعزيز الراجحي 2- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- ويمثلها الاستاذ فهد بن صالح العجلان 3- صندوق الاستثمارات العامه – ويمثله الاستاذ باسل بن منيع محمد الفريحي 4- بنك التنمية الاجتماعية ويمثلها- الاستاذ ابراهيم بن حمد الراشد 5- الاستاذ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي 6- الاستاذ تركي بن مساعد علي المبارك 7- الاستاذ عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي 8- م. رياض بن عبدالرحمن صالح ابا الخيل 9- الاستاذ علي بن عبدالله سليمان العايد 10- د. أحمد بن عبده محمد زقيل 11- الاستاذ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي
2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 30-06-2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 29-06-2023م هم : 1- الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان. 2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي. 3- الأستاذ/ محمد فرحان بن نادر.
3. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 20-06-2020م حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30-06-2020م. |
التعليقات