م.أيمن المديفر - رئيس مجلس الإدارة

أ.بندر بن مقرن - نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.إبراهيم العلوان - العضو المنتدب

د.ناصر بن كدسة

م.عبدالعالي العجمي

م.عبدالعزيز العنبر

أ.محمد بن داود

أ.عبدالفتاح كردي

ولم يتمكن عضو مجلس الإدارة أ/دايفيد هاند من الحضور

د.ناصر بن كدسة – رئيس لجنة المراجعة

م.عبدالعالي العجمي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافات

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

4-الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوية للعام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابة

5-الموافقة على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

7-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/إبراهيم العلوان في عمل منافس لأعمال الشركة

8-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن داود في عمل منافس لأعمال الشركة

9-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

10-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات