أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

(1)  تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.

(1)   To approve the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position, the report of the auditors, and the consolidated financial statements of the Company for the year ending 31st December 2019 as presented to the shareholders during the Meeting.

Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting

(2)  تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وقدرها 650.000 (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و1.000.000 (مليون) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة.

(2)   To pay a bonus to the non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31^st December 2019 of AED 650,000 (six hundred fifty thousand UAE Dirhams) for each non-executive member of the Board of Directors and AED 1,000,000 (one million UAE Dirhams) for the Chairman.

(3)  تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

(3)   To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.

(4)  تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

(4)   To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.

(5)  تقرر تعيين السادة/ كيه بى أم جى كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام 2020 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 250.000 (مائتان وخمسون ألف) درهم اماراتي.

(5)   To appoint KPMG as external auditors for the Company for the year 2020 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 250,000 (Two Hundred Fifty Thousand UAE Dirhams).

(6)  تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

(6)   To permit, according to Paragraph (3) of Article (152) of the Federal Law No. (2) of 2015 for Commercial Companies, for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.

(7)  تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين السابق الإفصاح عن أسمائهم. وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

(7)   To elect the members of the new Board of Directors, list of candidates for Board membership was disclosed previously by the Company. After conducting the cumulative voting by secret ballot, the following persons were elected as Board members:

(‌أ)    محمد علي راشد العبار

(a)   Mohamed Ali Rashed Alabbar

(‌ب) جمال ماجد خلفان بن ثنيه

(b)   Jamal Majed Khalfan Bin Theniyah

(‌ج)  أحمد جمال حسن جاوه

(c)   Ahmed Jamal H Jawa

(‌د)   الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن حميد بن بشر

(d)   Dr. Aisha Bint Butti Bin Humaid Bin Bishr

(‌ه)    عدنان عبد الفتاح كاظم عبد الفتاح

(e)   Adnan Abdulfattah Kazim Abdulfattah

(‌و)   عبدالله محمد عبدالله محمد العور

(f)    Abdulla Mohd Abdulla Mohd Al Awar

(‌ز)  خالد سالم موسى مبارك الحليان

(g)   Khalid Salim Mousa Mubarak AlHalyan

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

(1)  الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كالآتي:

" توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو برسائل نصية (SMS) أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قابلة للإثبات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ(15) خمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وتُرسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة"

(1)   By virtue of a Special Resolution, to amend Article (42) of the Company’s Articles of Association to be read as follows:

“Notice to the shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published in two local dailies issued in Arabic, and shall be sent by registered mail or text messages (SMS) or email or any other electronic mean that can be proved, at least fifteen (15) days prior to the meeting after obtaining the approval of the Authority. The notice shall include the agenda for such meeting. Copies of the invitation documents must be provided to the Authority and the Competent Authority”

Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting

(2)  الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة:

"ويجوز التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقاً للآلية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن."

(2)   By virtue of a Special Resolution, to amend Article (49) of the Company’s Articles of Association by adding the following sentence at the end of the Article:

“Electronic voting may take place during General Assembly meetings, including items that require Special Resolution and secret Cumulative Voting, in accordance with the mechanism and terms approved by the Authority in relation to such matter”