إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 19:30 السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25/10/1441هـ الموافق 17/06/2020م وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض إنعقاده الساعة 18:30) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام ( حيث كانت نصبة الحضور19,057% ).
وبلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 19,060% علما بأنه وحسب النظام الأساس للشركة فإن الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. وتم عقد إجتماع الجمعية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقد ترأس اجتماع الجمعية الأستاذ/ الوليد بن خالد الشثري رئيس مجلس الإدارة وذلك كما يلي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-25 الموافق 2020-06-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 19,06% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ الوليد بن خالد الشثري (رئيس مجلس الادارة) 2- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل (عضو المجلس) 4- الأستاذ/ محمد بن عبد الله الراجحي (عضو المجلس) 5- الدكتور/ خالد بن سعد المرشد (عضو المجلس) 6- الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز الشتوي (عضو المجلس). 7- الدكتور/ طارق بن عبد العزيز الحمد (عضو المجلس). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع من رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية) 3- الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2019م
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2020م والربع الأول للعام المالي 2021م وتحديد أتعابه، حيث تم اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO ). 6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف – عضو غير تنفيذي. 7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبد العزيز بن إبراهيم الحمد؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ أحمد عبد العزيز السماري– عضو غير تنفيذي. 8. عدم الموافقة على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه. |
التعليقات