مباشر: فرضت المملكة المتحدة غرامة على فرع بنك "كومرتس بنك" الألماني في لندن تبلغ 37.8 مليون إسترليني (47.3 مليون دولار) لفشلها في وضع ضوابط مناسبة لمنع غسل الأموال.

وقالت هيئة السلوك المالي البريطانية في بيان صادر اليوم الأربعاء  إنه يتعين على البنوك التحقق من خلفية العملاء، وبحلول 1 مارس/آذار لعام 2017 تأخرت عملية تحقق كومرتس بنك من 1772 عميل.

وأضافت الهيئة أنه تم السماح للعديد من العملاء بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية مع فرع البنك في لندن بموجب "عملية استثناءات" أصبحت خارجة عن السيطرة بحلول نهاية عام 2016.

وقالت الهيئة: "كان البنك على علم بنقاط الضعف هذه وفشل في اتخاذ خطوات معقولة وفعالة لإصلاحها على الرغم من أن  الهيئة البريطانية أثارت مخاوف محددة بشأنها في 2012 و 2015 و 2017".

وأضاف البيان: "في ذلك الوقت، كانت هيئة الرقابة المالية تنشر إرشادات حول الخطوات التي يمكن للبنوك اتخاذها للحد من مخاطر الجرائم المالية، وكانت تفرض إجراءات ضد العديد من الشركات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال".