1- م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال

2- أ.علي محمد علي ال سفلان

3- د. محمد حمد راشد الكثيري

4- د. رائد عبد الله ابراهيم الحقيل

5- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء

6- أ. محمد نزال عيسى الخالدي

7- أ. رائد عبد الله صالح التميمي

8- أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن

9- م. عبد الرحمن عبد العزيز محمد بن سليمان

10-أ. تركي بن عبدالله بن صالح الجعويني

1- م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- أ. محمد نزال عيسى الخالدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

3-أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء (رئيس لجنة الاستثمار)

4-أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن (رئيس لجنة المراجعة)

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31ديسمبر2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2019م.

5. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باجمالي قدره (2,882,069) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2019م.

6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة ارنست وينغ وشركاهم محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019م بمبلغ إجمالي 146,250,000 ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم والذي يمثل ما نسبته 19.5 % من رأسمال الشركة.

8. الموافقة على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة شركة ديلويت اند توش بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك عن مراجعة وتدقيق الحسابات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019م والربع الاول من العام 2020م واعداد وتقديم الاقرار الزكوي وانهاء الوضع الزكوي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ (348.250 ريال).

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين - طرف ذو علاقة- والذي يشغل عضوية مجلس ادارتها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي (عضو مجلس ادارة الشركة)، تاريخ توقيع العقد 13 فبراير 2020م ومدة العقد سنة ميلادية، وهي عبارة عن اتفاقية للتأمين الطبي على موظفي الشركة علماً بأن مبلغ الاتفاقية 20,761,134 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وعليه تؤكد الشركة أن هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحويل الفائض من الاحتياطي النظامي والبالغ 45,551,265 ريال الى حساب الخسائر المتراكمة.