مباشر: أكد اتحاد مصارف الكویت حرص البنوك الكویتیة على الالتزام بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمویل الإرھاب، والتعلیمات الصادرة عن بنك الكویت المركزي بذات الخصوص.
وقال الاتحاد الیوم الأربعاء، إن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص یترتب علیھا جزاءات مالیة تصل في حدھا الأقصى إلى 500 ألف دینار كویتي (أكثر من 1.6 ملیون دولار)، حسبما نقلت وكالة أنباء الكويت "كونا".
وأضاف الاتحاد أن مكافحة عملیات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحویلات المشبوھة والإبلاغ عنھا تأتیان في طلیعة اھتمامات البنوك الكویتیة، وقد اُستثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبیق أحدث الأنظمة الآلیة المستخدمة في ھذا المجال.
وبین الاتحاد أن البنوك تطبق إجراءات العنایة الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضین سیاسیا والذین یشغلون مناصب علیا، تبدأ من عملیة فتح الحساب واستیفاء بیانات العمیل، مع مراقبة مستمرة لكل معاملاتھم المصرفیة.
وأشار الاتحاد إلى أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحریات المالیة بأي معاملة مشبوھة أو غیر عادیة، وتبیان سبب الاشتباه.
ترشيحات
هبوط مخزونات النفط الأمريكية 5 ملايين برميل
العراق يطلق الدفعة الثالثة لرواتب الإعانة ومنحة طوارئ لمتضرري الحظر
مصر.. خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من أصحاب المعاشات لمواجهة كورونا
