تدعو شركة نماء للكيماويات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و الذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ، و امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 17/10/1441 هـ الموافق 09/06/2020 م في تمام الساعه 6:30 مساءاً بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية و ذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ( التصويت الالكتروني). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الجبيل الصناعية - مقر الشركة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/xWRmQFBqSCkmxHNV6 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-17 الموافق 2020-06-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، و إذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، و سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية | و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م . 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ فائز أحمد الاحمري عضو في مجلس الادارة (عضو مستقل) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ ممدوح سعود الشرهان (عضو مستقل) . 7- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي (عضو مستقل) . 8- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / محمد عقيل الشايع ( عضو مستقل ) . 9- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / سعد سعود أبو نيان ( عضو مستقل ) . 10- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عبدالله هجرس السبيل عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 16/03/2020م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / عصام عبدالعزيز الصقير ( عضو مستقل ) . |
| نموذج التوكيل |
التعليقات