إعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ان تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-21 الموافق 2020-05-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| نسبة الحضور | 34,92% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ عبد الاله بن عبد الله أبو نيان ( رئيس مجلس الإدارة ) 2- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3- الأستاذ/ عبد الرؤوف بن وليد البيطار 4- الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد
وقد أعتذر عن الحضور كل من السادة: 1- الأستاذ/ عيد الشامري 2- الأستاذ/ انريكي مارتينيز 3- الأستاذ/ فرانسيسكو توسكانو 4- الأستاذ/ والتيروس ماتايس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ تركي بن عبد المحسن اللحيد ( رئيس لجنة المراجعة )
الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3- الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م . 4- الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 5- الموافقة على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م. |
التعليقات