السيد/ عبدالإله إبراهيم القاسمي - رئيس مجلس الإدارة.

السيد/ أشرف عدنان بسيسو - نائب رئيس مجلس الإدارة.

السيد/ جواد محمد حسين – عضو مجلس الإدارة.

السيد/ محمد عبدالعزيز عبدالدائم – عضو مجلس الإدارة.

المهندس/ ماجد بن علي القنديل – عضو مجلس الإدارة.

السيد/ حسن محمد محمود – عضو مجلس الإدارة.

السيد/ صالح بن سالم آل نشوان – عضو مجلس الإدارة

السيد/ باسم راشد الشرقي – عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع السيد/ بدر بن خالد العنزي - الرئيس التنفيذي.

وقد تغيب عن الحضور السيد/ خليل إسماعيل المير– عضو مجلس الإدارة، بسبب ظرف طارئ.

السيد/ أشرف عدنان بسيسو – رئيس اللجنة التنفيذية.

السيد/ جواد محمد حسين – رئيس لجنة إدارة المخاطر.

السيد/ محمد عبدالدئم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.

السيد/ صالح آل نشوان – رئيس لجنة الاستثمار.

(2) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

(3) الموافقة على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

(4) الموافقة على تعيين السادة/ العظم والسديري –محاسبون ومراجعون قانونيون- والسيد/ العيوطي وشركاه، مور العالمية المحدودة، كمراجعي حسابات خارجيين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم.

(5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2019م.

(6) الموافقة على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 900,000 ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع 100،000ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.