تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

NIND - قرارات الجمعية العمومية

صناعات NIND 0.00% 163.00 0.00

تاريخ/وقت الاجتماع

الخميس - 30 - أبريل - 2020 - 11:00 ص

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

46353000 KWD

توزيعات نقدية

10

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

 1.      اعتماد  تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

 2.      الرقابة ستكون في العام القادم، وستزود الوزارة الشركة بالمخالفات  (أن وجدت).

 3.      اعتماد تقرير الحوكمة والذي يتضمن منح مكافآت لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

 4.      اعتماد تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 31/12/2019.

 5.      اعتماد البيانات المالية كما هي في 31/12/2019 عن أعمال السنة المالية المنتهيةفي 31/12/2019.

 6.      الموافقة على توصية مجلس الإدارة بأخذ 10 % احتياطي قانوني واخذ 10% احتياطي اختياري.

 7.   الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2019 بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 10 فلسلكل سهم) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق 17/5/2020على ان يتم البدء في توزيع هذه الارباح في 21/5/2020 ، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني وتنفيذ قرار التوزيع وفي حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني سالف الذكر قبل 8 ايام عمل على الاقل من تاريخ الاستحقاق.

 8.      الموافقة على توزيع مبلغ 590,000 د.ك مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

 9.  الموافقة على تقرير تعاملات الشركة وابرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس ادارة الشركة  في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنةالتي تنتهي في 31/12/2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامةالسنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020.

10.    تمت  الموافقة على تفويض مجلس الإدارةبشراء أو بيع  أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11.   تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة على اصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتياو بأي عملة اخرى يراها مناسبه وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او مايعادله بالعملات الاجنبية ، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية  وسعر الفائدة وموعدالوفاء وسائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

12.   الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات المالية والادارية والقانونية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2019.

13.  الموافقة على تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان - مكتب جرانت ثورنتون -القطامي والعيبان وشركاهم ، مراقب حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في31/12/2020 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديدأتعابه.

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

الأربعاء - 13 - مايو - 2020

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

الخميس - 14 - مايو - 2020

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

الأحد - 17 - مايو - 2020

مقر الاجتماع

NIG offices

 

قرارات الجمعية العمومية

التعليقات