2) الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى

4) الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل

5) الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

6) الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل

7) الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان

8) الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان

9) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي

10) الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

11) الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي

2) الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3) الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان (رئيس لجنة المخاطر).

4) الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل (رئيس لجنة الالتزام والحوكمة).

5) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (رئيس لجنة المراجعة).

2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

4) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات (شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه/ شركة برايس واتر هاوس كوبرز) للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات (شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه/ شركة أرنست ويونغ وشركاهم) للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.

6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بواقع (0.4) ريال للسهم وبنسبة (4%) من القيمة الأسمية للسهم، وبمبلغ أجمالي قدره (300) مليون ريال سعودي.

8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم، وبمبلغ أجمالي قدره (375) مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي الارباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ (675) مليون ريال سعودي، بواقع (0.9) ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل (9%) من القيمة الاسمية للسهم. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الاثنين 1441/9/11هـ الموافق 2020/5/4 م عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

9) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.

10) الموافقة على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

11) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

12) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيح والمكافآت.

13) الموافقة على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

14) الموافقة على ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة.

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة ماسك اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/03/18م إلى 2028/03/17م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 25,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2019/12/01م إلى 2029/12/30م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

17) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الجبيل)، بمبلغ 90,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/05م إلى 2025/08/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

18) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

19) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

وينوه البنك انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم، فقد تم أدراج خاصية البحث عن الارباح على موقع البنك عبر الرابط:

https://www.bankalbilad.com/ar/about/investor-relations/Pages/unclaimed-dividends.aspx

لذا يأمل البنك من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في البنك عن طريق :

الهاتف 4798585 011

البريد الالكتروني: [email protected]