موضوع الاجتماع |
قرارات الإجتماع |
اسم الشركة |
مطاحن القمح الذهبي |
رمز الشركة |
GMC |
العملة |
JD |
الرقم العالمي للورقة المالية |
PS2009111951 |
تاريخ الاجتماع |
21/04/2020 |
يوم الاجتماع |
الأربعاء |
وقت الاجتماع |
12:00 |
مكان الاجتماع |
مقر الشركة |
نوع الاجتماع |
عادي |
السنة المالية |
2019 |
الجهة الداعية للاجتماع |
مجلس الادارة |
وقت انتهاء الاجتماع |
12:50 |
رئيس الاجتماع |
شركة فلسطين للاستثمار الصناعي/عبدالحكيم حسن قاسم فقها |
كاتب الاجتماع |
لانا برغوثي |
ممثل البورصة |
احمد صافي |
ممثل الهيئة |
سعود بني عودة |
مراقب الشركات |
يوسف جودة |
عدد المساهمين الحاضرين |
12 |
عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين |
2 |
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة |
8971633 |
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة |
346874 |
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة و أصالة |
9318507 |
نسبة الأسهم الممثلة الاجتماع لعدد الأسهم الكلي بالمئة% |
62 |
اخر تاريخ لنشر الاجندة |
09/04/2020 09:22:11 AM |
الأجندة
جدول اعمال الهيئة العامة لعام 2019:
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019.
- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهيةفي31/12/2019 .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019.
- إقرار تعيين الدكتور عبد المالك جابر ممثلا عن نفسه عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل الشركة الوطنية للأوراق المالية .
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 .
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.
.
توزيع أرباح
رفع توصية الى الهيئة العامة للشركة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم ، ما يعادل 900 الف دينار اردني عن عام 2019.
.
البيانات الحالية للشركة قبل تنفيذ اية اجراءات
رأس المال المصرح به حاليا |
رأس المال المكتتب به حاليا |
القيمة الإسمية الحالية |
رأس المال المدفوع حاليا |
عدد الأسهم المصدرة حاليا |
سعر السهم السوقي الحالي |
15000000 |
15000000 |
1 |
15000000 |
15000000 |
0.7 |
الاجراءات التي تم مناقشتها من قبل الهيئة العامة
القيمة |
نسبة التوزيع |
تاريخ الاستحقاق |
تاريخ آخر يوم للمشاهدة |
تاريخ دفع التوزيعات النقدية |
900000 |
6 |
25/04/2020 |
20/04/2020 |
21/06/2020 |
توزيع أرباح |
اقرار توزيع ارباح نقدية بنسبة %6 من القيمة الاسمية للسهم مايعادل 900 الف دينار اردني عن عام 2019 لحامل السهم بتاريخ 22.04.2020
|
القرار |
قرارات اجتماع الهيئة العامة :
1 -اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019.
2-اعتماد تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
3-اعتماد البيانات المالية للشركة والمصادق عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
4-ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
5-اقرار توزيع ارباح نقدية بنسبة %6 من القيمة الاسمية للسهم مايعادل 900 الف دينار اردني عن عام 2019 لحامل السهم بتاريخ 22.04.2020.
6-اعتماد تعيين الدكتور عبد المالك جابر ممثلا عن نفسه عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل الشركة الوطنية للأوراق المالية .
7-اختيار السادة شركة ارنست ويونغ مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020.
|
|
البيانات الحالية للشركة قبل تنفيذ اية اجراءات |
رأس المال المصرح به حاليا |
رأس المال المكتتب به حاليا |
القيمة الإسمية الحالية |
رأس المال المدفوع حاليا |
عدد الأسهم المصدرة حاليا |
سعر السهم السوقي الحالي |
15000000 |
15000000 |
1 |
15000000 |
15000000 |
0.7 |
|
الاجراءات التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة |
معلومات توزيع الارباح |
القيمة |
نسبة التوزيع |
تاريخ الاستحقاق |
تاريخ آخر يوم للمشاهدة |
تاريخ دفع التوزيعات النقدية |
900000 |
6 |
25/04/2020 |
20/04/2020 |
21/06/2020 |
|
الحضور من مجلس الادارة
شركة فلسطين للاستثمار الصناعي/عبدالحكيم حسن قاسم فقها |
رئيس مجلس ادارة |
حضر شخصيا |
ص. ادخار موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية/معن عدنان حمدان ملحم |
نائب رئيس مجلس الإدارة |
حضر شخصيا |
بسام سالم خليل حنانيا |
عضو مجلس إدارة |
حضر شخصيا |
شركة المستقبل للاستثمارات العامة/هشام ظافر طاهر مصري |
عضو مجلس إدارة |
غائب |
شركة فلسطين للاستثمار الصناعي/أمجد عبدالحميد محمد نبعه |
عضو مجلس إدارة |
غائب |
شركة المستقبل للاستثمارات العامة/بسام عبدالرحيم اسماعيل حامد |
عضو مجلس إدارة |
حضر شخصيا |
شركة المسيرة للاستثمار/اياد نبيه يوسف "درويش الحجي" |
عضو مجلس إدارة |
غائب |
شركة الاتصالات الفلسطينية/رامي كمال بسيلا شمشوم |
عضو مجلس إدارة |
حضر شخصيا |
الحضور من خارج مجلس الادارة
عصام الكخن |
المدير المالي |
سامي حسونة |
مدير عام |
التعليقات