1- أ. محمد سلطان السبيعي

2- أ. ناصر سلطان السبيعي

3- أ. محمد سليمان السليم

4- أ. خالد سليمان السليم

5- الدكتور محمد إبراهيم التويجري

6- الدكتور سامي عبد الكريم العبد الكريم

7- أ. عبد العزيز صالح المنقور (عضو مجلس الإدارة لدورة منتهية بتاريخ 03/01/2020)

8- فهد عايد الشمري (عضو مجلس الإدارة لدورة جديدة بدأت من تاريخ 04/01/2020)

1- أ. ناصر سلطان السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/ محمد إبراهيم التويجري (رئيس لجنة المراجعة)

3- الدكتور سامي عبد الكريم العبد الكريم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2019.

3- الموافقة على القوائم المالية عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2019.

4- الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي الفوزان وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2020 وللربع الأول من العام المالي 2021، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بمبلغ قدره 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم ما يعادل 20% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 06/05/2020 عن طريق البنك الأهلي التجاري ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بالبنك الأهلي التجاري أو مراجعة أي فرع من فروعه لاستلام أرباحه أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني [email protected].

6- الموافقة على صرف مبلغ 3.150.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت 2.755.000 ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت 12.105.775 ريال.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت 11.562.491 ريال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت 828.377 ريال.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت 1.428.545 ريال.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت 23.973.298 ريال.

13- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبد الكريم العبد الكريم في عمل منافس لأعمال الشركة.

14- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس لأعمال الشركة.

15- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس لأعمال الشركة.

16- الموافقة على إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2019.