إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شـركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني ) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء 29-08-1441هـ الموافق 22-04-2020م ،من خلال وسائل التقنية الحديثة ( الموافقة عن بعد )، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني (بعد ساعة من المدة المحددة للإجتماع الأول) بالأسهم الممثلة في الإجتماع ، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 11.89% من إجمالي أسهم الشركة ، علماً أن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-29 الموافق 2020-04-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 11.89% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( رئيس مجلس الإدارة ) 2) الأستاذ/ يحيى بن ابراهيم القنيبط ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3) المهندس/ عمار بن عبدالرحيم قاضي 4) الأستاذ/ موسى بن عبدالله الرويلي 5) المهندس/ علي بن عبدالرزاق الغامدي 6) المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة 7) المهندس/ سعد بن عماش الشمري 8) المهندس/ سعد بن صالح الأزوري وقد اعتذر عضو مجلس الإدارة المهندس سليمان بن محمد النملة عن الحضور |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1)المهندس/ عمار بن عبدالرحيم قاضي ( رئيس لجنة المراجعة )
2)الأستاذ / موسى بن عبدالله الرويلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ) 3)المهندس/ علي بن عبدالرزاق الغامدي ( رئيس اللجنة التنفيذية ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .
3.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .
4.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة العظم والسديري ( Crowe ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م .
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة والمهندس/ سليمان محمد النملة والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال، لعام 2019م، وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (237,958) ريال .
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة والمهندس/ سليمان محمد النملة والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية لعام 2019م، وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (224،600) ريال.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات لعام 2019م، وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (680,232) ريال. |
التعليقات