-م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

-أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

-أ.فهد بن عبد الله القاسم

-د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

-د. محمد بن راشد الفقيه

أ.عادل بن سعود دهلوي

أ. عثمان بن محمد الغامدي

أ.عبد الله بن تركي السديري

أ. عمرو بن محمد كامل

2-أ. فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

3-د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الاول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2019م بلغت 1.147.596ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.