2. معالي الدكتور/خالد بن حســـين بيــــاري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (عضو)

4. الأستاذ/ راشد بن إبــراهيــم شـــريف (عضو)

5. الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي (عضو)

6. الأستاذ/ أســـامــــة بن ياســين الخـــياري (عضو)

7. الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران (عضو)

واعتذر عن عدم الحضور عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سانجاي كابـور، والأستاذ/ روي تشـســنات، وذلك لظروف طارئة.

2. الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ/ أســامـة بن ياسـين الخـياري (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

4.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمــــــرو بــن خــــــالـــــــــد كـــــــــردي، والأستاذ / طـــارق بن عبـــــدالعزيز الـــــرخيمي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1441/1/19هـ (الموافق 2019/9/18)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

5.الموافقة على شراء الشركة عدد من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

6.الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.