1- الدكتور / ابراهيم بن سليمان الراجحي ( رئيس مجلس الإدارة ) .

2- الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) .

3- الدكتور / سامي بن محسن باروم.

4- المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان.

5- المهندس/ معتز قصي العزاوي.

6- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى.

7- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي.

8- معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي.

9- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف.

2- المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة المراجعة) (رئيس لجنة ادارة المخاطر).

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

4- الموافقة على تعيين السادة / مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2020‏م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع (1.00) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال (أي ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2019م بقيمة ( 75 ) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2019م هو (175) مليون ريال ( ما يعادل 17.5 % من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (1.75) ريال للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم 19/04/2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 19/04/2020م وسيكون موعد صرف الأرباح للمساهمين يوم الخميس 14/09/1441 هـ الموافق 07/05/2020م وذلك عن طريق بنك الرياض لاصحاب المحافظ والشهادات وفي حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود أرقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم أصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة البنك مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية،والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 93.3 مليون ريال للعام السابق 2019م علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.