تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) يوم الخميس 21/09/1441هـــ الموافق 14/05/2020م الساعة العاشرة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض – حي الصحافة. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/HsD8iLmqondofhD7A |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-21 الموافق 2020-05-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3-التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م . 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 5-التصويت على صرف مبلغ 1,6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م. |
| نموذج التوكيل |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علما أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجانا لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط .https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء 19/9/1441هـ الموافق 12/5/2020م وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم انعقاد الجمعية عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] او على رقم الهاتف :2638900-011 -تحويله :11502،
ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم. |
| معلومات اضافية | سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد. |
| الملفات الملحقة |
التعليقات