يسر مجلس ادارة شركة البنك الاسلامي الفلسطيني دعوة السادة المساهمسن الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الادارة العامة في رام الله - الماسيون مقابل حديقة الامم وعبر الفيديو كونفرنس في مقر الادارة في غزة -النصر في تمام الساعة 11:00 صباحا يو الأثنين الموافق 20/4/2020 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. النظر بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ومناقشته واقراره .
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 31/12/2019 واقرارها .
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
4. اقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2019 .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم .
7. تفويض مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم .

راجين التكرم بحضور الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل أو توكيل أحد مساهمي الشركة بالحضور والتصويت بإسمكم في هذا الإجتماع او لاي اجتماع اخر يؤجل اليه وذلك بموجب صك التوكيل المرفق مع الدعوة المرسلة للمساهمين وايداعه في مقر البنك او ارساله على فاكس رقم 2979787 02 او من خلال البريد الالكتروني [email protected] قبل ثلالثة ايام من موعد الاجتماع .

حرصا على سلامتكم وانسجاما مع استراتيجية الرقمنة التي يعتمدها البنك تم اطلاق البيانات المالية والتقرير السنوي بشكل رقمي هذا العام بحيث يمكنكم الاطلاع عليهما بكل سهولة وفي اي وقت من خلال الرابط www.islamicbank.ps/annual/2019 وعليه لن يكون هناك نسخة مطبوعة منهما وذلك انسجاما مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص

ملاحظة :

نظرا لحالة الطوارىء المعلنة من الحكومة الفلسطينية سيكون عدد المقاعد في اجتماع الهيئة العامة محدودا ب 15 مقعدا فقط لذلك نتطلع الى حضوركم بالوكالة كإجراء وقائي لهذا العام ، شاكرين لكم حسن تفهمكم

اقرارتوصية مجلس الادارة بخصوص توزيع اسهم مجانية على المساهمين بقيمة 3 مليون سهم / دولار وذلك من خلال الارباح المدورة ( اسهم مجانية ) وبقيمة اسمية دولار للسهم وبنسبة 3.9% من القيمة الاسمية للسهم وبحيث يصبح راس المال الأسمي / المدفوع 80 مليون سهم / دولار