1-الاستاذ/ سالم بن صالح باعظيم – رئيس مجلس الإدارة.

2-الاستاذة/فوزية بنت صالح باعظيم – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ولجنة المكافات والترشيحات.

3-الاستاذ/ أحمد بن صالح باعظيم- عضوا.

4- الدكتور/هشام بن عبدالله باعظيم – عضو وامين سر مجلس الإدارة.

5-الاستاذة/رؤى بنت ابوبكر باعظيم- عضوا.

6-الاستاذ/ طلعت بن زكي رضا حافظ- عضو مستقل.

7-المهندس/ على بن محمد سعدي شنيمر – عضو مستقل.

8-المهندس/ محمد بن حمد الفارس – عضو مستقل.

وقد تغيب عن اجتماع الجمعية كلا من:

1-الاستاذ/ محمد بن صالح باعظيم بسبب وعكة صحية.

2-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2019م.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2019م.

4-الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادراة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابه وهم السيد العيوطي وشركاه.

6-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019م بواقع (1.60ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 16% من راس المال باجمالي وقدره(16،200،000ريال) سته عشر مليون ومائتين الف ريال على ان تكون الاحقيه للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا.

7-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الادارة السيد/ سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2019م بقيمة (5،916،179 ريال) خمسة مليون وتسعمائة وسته عشر الف ومائة وتسعة وسبعون مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

8-الموافقة على صرف مبلغ (2،188،000 ريال) اثنين مليون ومائة وثمانية وثمانون الف ريال كمكافئة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2019م.