تدعوالشركة الكيميائية السعودية القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.والذي سيعقد بإذن الله الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم الخميس 14/09/1441هـ الموافق 07/05/2020م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية القابضة بالرياض شارع الإحساء |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/b3DyTbqAfZ92 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الاول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل . |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 5. الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 250,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول و الثاني لعام 2021م وتحديد أتعابه. 7. التصويت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالي المنتهي في31/12/2019م . 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 10. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك (مرفق). 11. التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق). 12. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق). 13. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق). 14. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق). 15. التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 16. التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات (مرفق). 17. التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق). 18. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 10/09/1441هـ الموافق 03/05/2020 م حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa . |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف (0114515771) جوال (0555108408) أو فاكس (0112066349) أو البريد الإلكتروني [email protected] |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات