أعلنت مجموعة ازدان القابضة عن الدعوة للأجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد بتاريخ 26/4/2020م عند الساعة (09:30) التاسعة والنصف مساءً بفندق إزدان بالاس وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الأربعاء بتاريخ 29/4/2020م في نفس التوقيت والمكان كموعدٍ ثانٍ للاجتماع، وفيما يلي جدول الاجتماع:

 

 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م:

 

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2020.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2019م.
3. مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليها.
4. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية.
5. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2019 واعتماده.
6. مناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة ٢٠١٦م.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
8. اعتماد بعض السياسات التي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة وهي (سياسة المكافآت- سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة- سياسة توزيع الأرباح- سياسة ترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة).
9. الموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه