إعلان شركة الصناعات الزجاجية الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإربعاء 1441/08/08هـ الموافق 2020/04/01م وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الإجتماع عن طريق الإتصال عن بعد . |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-08 الموافق 2020-04-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 56:92 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية :
حضر اجتماع الجمعية عبر الاتصال عن بعد السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ / رياض محمد الحميدان (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ / محمد أحمد الشيخ ( نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. المهندس/ أحمد يعقوب الفريح 4. الأستاذ / عمر رياض الحميدان 5. المهندس / محمد سليمان الحربي 6. الأستاذ / مقعد عبدالله الخميس
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الجمعية : تغيب عن الاجتماع الجمعية عبر الاتصال عن بعد السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ / خالد بن سعد الفضلي 2. الأستاذ / مشهور بن محمد العبيكان |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها :
1. الأستاذ / محمد أحمد الشيخ (رئيس لجنة المراجعة) 2. الأستاذ / مقعد عبدالله الخميس (عضو لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. االموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
4. الموافقة على تعيين السادة مكتب الخراشي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/04/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/04/08م وهم كلاٍ من:
• الأستاذ / رياض بن محمد الحميدان • الأستاذ / بندر بن عبدالرحمن الزامل • الأستاذ / عمر بن رياض الحميدان • المهندس / أحمد بن يعقوب الفريح • المهندس / محمد بن سليمان الحربي • الأستاذ / بسام بن محمد البسام • الأستاذ / عبداللطيف بن علي الفوزان • الأستاذ / مازن بن عبدالعزيز المنيع
7. الموافقة على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
8. الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح نقدية سنوية بواقع 0.75 هلله للسهم عن عام 2018م.
9. الموافقة على تفويض مجلس الادارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م.
10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/04/09م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/04/08م، وأعضائها هم :
• محمد بن سليمان الحربي • عثمان بن رياض الحميدان • محمد بن أحمد الشيخ |
التعليقات