تدعو شركة ملاذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامه العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الثامنة (20:00) مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/08/1441هـ الموافق 22/04/2020م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد(COVID –19)، وامتداد للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/ne99kDBLnYJi6nrN8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-29 الموافق 2020-04-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 .
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 . 3- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في31/12/2019 . 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 . 5- التصويت على صرف مبلغ (3,150,000 ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 . 6- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) 7- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020 م والربع الاول لعام 2021م وتحديد أتعابه |
| نموذج التوكيل |
| التصويت الالكتروني | سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد بتاريخ 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداء من انعقاد الجمعية الساعة الثامنة مساءً من يوم الجمعية الاربعاء 22 أبريل 2020م وذلك من خلال أمانة سر مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام المطر (0506917440)
كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين [email protected] |
| معلومات اضافية | لايوجد |
| الملفات الملحقة |
التعليقات